天融信:独立董事年度报告工作制度

天融信科技集团股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 （2023 年 12 月 25 日第七届董事会第四次会议审议修订） 第一条 为进一步完善天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独立董事在年度报告信息披露 工作中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《天融信科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《天融信科技集团股份有限公司 信息披露事务及对外报送管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中，会同公司董事会审 计委员会，切实履行责任和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事对公司及全体 股东负有诚信与勤勉义务。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及 其他相关主管部门关于年度报告的指导性文件。 第四条 独立董事应当及时听取公司管理层和财务负责人关于公司本年度 生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇 报，并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 听取汇报时，独立董事应当关 ...