天融信:第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-108 天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 21 日以直接送达、 电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会 议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天 融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于修订公司章程及部分公司治理制度的议案》； 为了进一步提升公司治理水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 ...