天融信:董事会提名委员会工作实施细则

天融信科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作实施细则 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人由独立董 事委员担任，并报请董事会批准后任职。 （2023年12月25日第七届董事会第四次会议审议修订） 第一章 总则 第六条 提名委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 1 第一条 为规范天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）决策和 经营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和经营管理班子的人 员结构，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《天融信科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会提 名委员会（以下简称为"提名委员会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负 责研究董事和高级管理人员的选择标准和选择程序，对公司董事和高级管理人员 的架构、人数、组成和选择提出建议。 本细则所称高级管理人员是指董事会 ...