天融信:关于修订公司章程的公告

天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司章程及部分公司治理 制度的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 最新要求和公司实际情况，公司董事会同意修订《天融信科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），修订条款及具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第七十九条 …… | | | | 前款所称影响中小投资者利益的重 | 第七十九条 …… | | | 大事项是指应当由独立董事发表独立意 | 前款所称中小投资者是指除公司董 | | | 见的事项，中小投资者是指除公司董事、 | 事、监事、高级管理人员以及单独或者合 | | 1 | 监事、高级管理人员以及单独或者合计持 | 计持有公司 5%以上股份的股东以外的 | | | 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 | 其他 ...