天融信:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-003 天融信科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年1月8日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年 第二次临时股东大会的议案》，决定召集本次股东大会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第 五次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2024 年 1 月 24 日召开 公司 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则 ...