天融信:第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-001 天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 5 日以直接送达、电子邮件等方 式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事 9 名，实 际出席会议董事 9 名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、会议审议情况 （一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于公司<"奋斗者"第一期 （2024 年增补）员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 根据目前国内宏观经济环境，公司全面实施和强化"提质增效"各项管理措施。为发 挥和加强公司核心人员的作 ...