合力泰:第七届董事会第一次会议决议公告

第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-071 合力泰科技股份有限公司 6、会议表决情况：应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议为临 时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、董事会届次：第七届董事会第一次会议 2、会议通知时间：2023 年 9 月 10 日 3、会议通知方式：通讯方式 4、会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 5、会议召开方式：现场方式 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 同意选举黄爱武先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会 1 审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 2、审议通过《关于选举董事会专业委员会委员的议案》 公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别 ...