新里程:关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-058 新里程健康科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召 开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订公司章程及董事会议事规则 的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经 验和能力，拟将董事会成员人数调整为九至十三名。鉴于上述调整，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定，拟对《新里程健康科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《新里程健康科技集团股份有限公司董事会议事 规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）中的相关条款进行同步修订。 一、《公司章程》具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百 ...