新里程:第六届董事会第十三次会议决议公告

新里程健康科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 28 日以书面、电话、电子邮件等形式发出， 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本 次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名， 公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 根据公司经营管理需要，选举张延苓女士为公司第六届董事会副董事长（简 历附后），任期至第六届董事会届满之日止。 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-061 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 1 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康 ...