新里程:董事会议事规则（2023年8月）

新里程健康科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范为规范新里程健康科技集团股份有限公司(以下简 称"公司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章及《新里程健康科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》《证券法》及其他法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由九至十三名董事组成，设董事长一人，根据公司经营管理 需要可以设副董事长一人。 第四条 董事长行使下列职权： （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合 法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （六）在董事会闭会期间，根据董事会已通过的决议，在授权范围内，行使 如下职权： 1、签发公 ...