三力士:第八届董事会第五次会议决议公告

三力士股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-064 1.审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议通知 于 2024 年 9 月 23 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2024 年 9 月 29 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本暨 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024 ...