奥特迅:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2023-084 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议通知已于 2023 年 12 月 21 日以现场送达的方式通知全体董事、监事和高 级管理人员，会议于 2023 年 12 月 21 日下午 16:00 在深圳市南山区高新技术产 业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司会议室召开，会议应参会董事 7 人， 实际出席董事 7 人，经全体董事推举，会议由董事廖晓霞女士主持。本次会议召 开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。 与会董事以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于豁免公司第六届董 事会第一次会议通知期限的议案》； 经与会董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第一次会议的通知期限， 并于 2023 年 12 月 21 日召开第六届董事会第一次会议。 二、以 7 票 ...