奥维通信:董事会秘书工作细则

奥维通信股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 本工作细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其 他有关法律、法规规定、深圳证券交易所相关规则和《奥维通信股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》"）、《奥维通信股份有限公司董事会议事规则 》制定。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 人。 （二）董事会秘书应当严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责， 并具有良好的处理公共事务的能力。 （三）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书。 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （三）最近三十六个月受到中国 ...