奥维通信:董事会专门委员会工作细则

奥维通信股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事（即担任公司董事职务的人员）和高级管理人员（包括 董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和董事会认定的其他高级管 理人员，以下简称"高级管理人员"）的人选及其任职资格、选择标准和程序进 行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括二名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公 司董事职务，自动失 ...