天威视讯:天威视讯第八届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－032 深圳市天威视讯股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，需提交公 司股东大会审议。 以上具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 第八届董事会第四十七次会议决议公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 24 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事， 于 2024 年 7 月 3 日以通讯方式召开第八届董事会第四十七次会议。会议应出席 董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事 务所选聘制度》的相关规定，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度 ...