北化股份:第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

1、公司董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规 的规定，合法、有效。 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议的会议通知及材料于 2024 年 7 月 24 日前以邮件、传真、专人送达等方式送 至全体独立董事，会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯方式召开，应出席独立董事人数 4 人； 实际出席独立董事人数 4 人，会议的召集、召开符合《公司章程》及公司《独立董事专门 会议工作制度》的规定。 经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第五届董事会独立董事 的议案》。 独立董事：张永利、张军、胡获、吕先锫 二〇二四年七月三十日 2、经询问了解及认真审阅第五届董事会独立董事候选人的有关资料，认为公司独立 董事候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于董事任职资格规定，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之 情形，不 ...