泰和新材:第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 决议公告：2024-007 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-007 泰和新材集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议（临时会议）于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 31 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11 名，实 到董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公 司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议： 1、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于收购宁夏信广和股权暨关 联交易的议案》。在表决时，关联董事宋西全、迟海平、徐立新、马千里、刘勋 章、李贺、齐贵山进行了回避。 同意按照人民币 9,295.44 万元的对价，收购宁夏信广和新材料科技有限公 司 43.50%的股权。 具体内容详见 2024 年 2 月 8 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和巨潮 ...