泰和新材:中信证券股份有限公司关于泰和新材集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为泰和新 材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）2021 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对《泰和新材集团股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度，查阅三会文件、内部审计报告等，与公司内部审计人员、高管人员等 沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及 有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核 查。 二、内部控制评价结论 根据公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，内部控制评价结论认定情况 如下： 根据公司财务报告内部控制重大缺 ...