泰和新材:2023年度独立董事述职报告（金福海）

泰和新材集团股份有限公司 独立董事金福海 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，本人自担任泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事以来，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董 事会、专门委员会各项议案，并对公司相关议案发表独立意见，认真履行诚信与 勤勉义务，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、基本情况 金福海，男，中国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，汉族，法学博士， 教授。2020 年 6 月起任公司独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的 独立性要求。本人已向公司提交有关独立性的自查报告。 二、2023 年年度履职情况 委员，第十一届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务；2023 年 12 月，公司修订了《独立董事工作制度》，增加了独立董事专门会议相关规定。 2023 年，本人具体出席情况如下： | 薪酬与考核委员会 | ...