泰和新材:中信证券股份有限公司关于泰和新材集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告(1)

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为泰和新 材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）2021 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对公司 2021 年度非公开发行对应的 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证监会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2022]1684 号），公司获准非公开发行不超过 205,318,350 股新 股。公司实际非公开发行人民币普通股 159,730,481 股，发行价格 18.70 元/股， 募集资金 ...