泰和新材:董事会决议公告

决议公告：2024-020 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议（例行会议）于 2024 年 4 月 26 日在本公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全 先生召集和主持，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达和电子邮件等方式发 出。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，其中，董事齐贵山先生因公务出差书 面委托董事刘勋章先生出席并代为表决，董事迟海平先生、徐立新先生、马千里 先生、唐长江先生以通讯方式出席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决 议： 1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2023 年度总裁工作报告》。 2、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》。 《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》详见 2024 年 4 月 29 日的巨潮资讯网。 本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。 该报告尚需提交 2023 年度股东大会批准。 证券代码：002254 股票简称：泰和 ...