建设工业:2023年第五次临时董事会会议决议公告

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。 公司第七届董事会选举鲜志刚先生担任公司董事长（简历见附件），任期与公司 第七届董事会届期一致。 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2023-051 建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时董 事会会议于 2023 年 8 月 10 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2023 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，分别是鲜 志刚、王自勇、张伦刚、周莉、王晓畅、王玉强、陈旭东、杨新民、曹兴权。公司监 事及有关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事鲜志刚先生主持。本次会议召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 ...