建设工业:建设工业集团（云南）股份有限公司董事会议事规则（2023年9月）

建设工业集团（云南）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由9名董事组成，外部董事应占多数。设董事长1人，独立董事3名 （其中至少一名会计专业人士）。董事任期由《公司章程》规定，每届任期3年，连选 可以连任。独立董事在同一企业连续任职不得超过6年。 第五条 董事会是公司经营决策机构，负责定战略、作决策、防风险。定战略方面， 董事会应当建立健全企业战略研究规划、编制、实施、评估的闭环管理体系；作决策 方面，董事会依照法定程序和《公司章程》决策企业重大经营管理事项，并监督经理 层高效运行；防风险方面，董事会应推动完善企业的风险管理体系、内部控制体系、 合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系。 第六条 董事会依照《公司法》和《公司章程》等规定，行使下列职权： 1 第一条 为了进一步明确建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责和权限，完善董事会的议事方式和决策程序，促进董事会规范运作和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《建设工业集团（云 ...