博深股份:博深股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-001 博深股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件、 电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由陈 怀荣先生召集，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和 高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等 有关规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了以下决议： 第六届董事会第八次会议决议公告 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《博深股份有限公司互动易平台信息发布 及回复的内部审核制度》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 具体内容详见公司于 ...