博深股份:董事会决议公告

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-007 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2024 年3月15日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年 3月9日以电子邮件、 电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董 事长陈怀荣先生召集，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司 监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》等有关规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了以下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 此议案需提请公司 2023 年度股东大会审议。 独立董事阮久宏先生、董庆华先生、刘淑君女士向董事会提交了《2023 年 度独立董事述职报告》，将在公司 2023 年度股东大会上述职。 《博深股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职 报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《公司 2023 年度总经理工 ...