博深股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-044 博深股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件、 电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董 事长陈怀荣先生召集，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司 监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》等有关规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》； 经审议，董事会认为《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报 告摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 上半年的财务状况和经营成果，不存 ...