世联行:第六届董事会第六次会议决议公告

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议通知于 2023 年 9 月 7 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2023 年 9 月 12 日以通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事 11 名，实际到会董事 11 名；3 名监事列席本次会议。会议由董事长胡嘉先生主持，会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下 决议： 一、审议通过《关于注销回购专用证券账户股份的议案》 证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2023-035 深圳世联行集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会。《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》全文刊登于 2023 年 9 月 13 日的《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。 1 表决结果：11票同意、 ...