奇正藏药:第五届董事会第二十七次会议决议公告

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补充确认 2022 年度大额存单关联交易的议案》； 2022 年度，公司向甘肃奇正实业集团有限公司（以下简称"奇正集团"） 转让大额存单合计 7,300 万元、公司全资子公司甘肃佛阁藏药有限公司向奇正集 团转让大额存单 2,000 万元；公司受让奇正集团大额存单 1,800 万元。合计交易 金额为 11,100 万元。独立董事对本事项发表了独立意见。详见 2023 年 11 月 4 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 补充确认 202 ...