奇正藏药:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 2023年12月12日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2023年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14:30； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室。 网络投票时间：2023年12月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间 ...