奇正藏药:西藏奇正藏药股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作细则（2023年12月）

第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的提名、薪酬与 考核管理制度，规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《西藏奇正藏药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，董事会特设立提名与薪酬考核委员会，并制定本细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高管人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出 建议；负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高管人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本细则所称的高管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责 人、董事会秘书及由总裁提请董事会聘任的其他高级管理人员。 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 第三章 职责权限 第九条 提名与薪酬考核委员会的主要职责权限： （ ...