奇正藏药:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 2023年12月28日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于 2024 年 1 月 8 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期 ...