奇正藏药:第五届董事会第二十九次会议决议公告

1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九 次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开； 2、会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》； 因业务需要，公司拟为全资子公司西藏奇正藏药营销有限公司向银行申请综 合授信事项提供担保，担保额度不超过人民币 60,000 万元，自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效。详见 2023 年 12 月 29 日刊登在《证券时报》、巨潮资 讯网（http:// ...