奇正藏药:第五届董事会第三十次会议决议公告

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯形式召开； 2、经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发 展，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，同时提请股东大会授权董事 会根据《西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相 关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。详见 2024 年 2 月 1 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于董事 ...