奇正藏药:第六届董事会第一次会议决议公告

2、本次会议豁免通知时限要求，2024 年 4 月 26 日公司 2024 年第三次临时 股东大会、职工代表大会选举产生第六届董事会成员后，以口头方式向所有董事、 监事及高级管理人员送达了会议通知； 3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议； 4、经与会董事一致同意，推举董事刘凯列先生主持本次会议； | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场形式在公司会议室召开； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司名 ...