超华科技:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号： 2023-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年12月11日召开 了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理，切实保护中小投资者权益，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。 | | 第六十七条 股东大会由董事长主持 | 第六十七条 股东大会由董事长主持 | | --- | --- | --- | | 1 | 。董事长不能履行职务或不履行职务时 | 。董事长不能履行职务或不履行职务时， | | | ，由副董事长主持，副董事长不能履行 | 由半数以上董事共同推举的一名董事主持 | | | 职务或者不履行职务时，由半数以上董 | 。 | | | 事共同推举的一 ...