超华科技:2023年第二次临时股东大会决议公告

1．本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2023-049 广东超华科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年12月28日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月28日9:15至2023年12 月28日15:00期间的任意时间。 2．会议召开地点：广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室。 3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：董事长梁健锋先生 6．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 7．出席对象： 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决 ...