ST宇顺:第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2023-055 深圳市宇顺电子股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2023 年 11 月 22 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 5 人，实际 出席的董事 5 人。本次会议由董事长周璐女士主持，公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、会议以 4 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于解聘总经理 的议案》。 董事马长水先生对本议案投弃权票，其意见为：当事人如果问题严重，仅仅 解聘是不够的，应进一步查实是否存在新的问题，采取进一步的措施。 经审议，因公司总经理曲成先生在任职期间未履行忠实勤勉义务，董事会同 意解聘曲成先生总经理职务。详情请参见公司于 2023 年 11 月 23 日刊登在《证 券 ...