ST宇顺:第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2023-059 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 深圳市宇顺电子股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八 次会议通知于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 4 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 5 人，实际 出席的董事 4 人，董事马长水先生因无法与其取得联系而未出席本次会议。本次 会议由董事长周璐女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司 章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》； 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上 ...