ST宇顺:深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事专门会议制度

深圳市宇顺电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023年12月制定） 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前3 日通知全体独立董事并提供相关会议材料。如情况紧急，需要尽快召开临时会议 的，不受前述通知期限的限制，可以随时通知召开，但召集人应当在会议上作出 说明。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事负 责召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 集并推举一名代表主持。 独立董事专门会议由半数以上独立董事出席方可举行。 第五条 独立董事原则上应当亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。 因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见， 并书面委托其他独立董事代为出席。 第六条 独立董事专门会议在保障独立董事充分表达意见的前提下，可以通 过现场、视频、电话、传真或者电子邮件等方式召开，也可以采取现场与其他方 式同时进行的方式召开。 第七条 独立董事专门会议中，每名独立董事有一票表决权。 第一条 为进一步完善深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用 ...