遥望科技:半年报董事会决议公告

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-070 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2023 年 8 月 25 日下午 14:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚 金融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议 通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生 主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年半年 度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》； 经审核，董事会认为：公司编制和审议《2023 年半年度报告》与《2023 年 半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...