遥望科技:第五届董事会第二十次会议决议公告

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2023 年 9 月 12 日下午 14:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚 金融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议 通知于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生 主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议： 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-076 佛山遥望科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》； （《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》内容详见信息披露 媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 佛山遥望科技 ...