遥望科技:第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-109 佛山遥望科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2023 年 12 月 22 日上午 11:45，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号 华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长 谢如栋先生、董事何建锋先生、董事马超先生、独立董事吴向能先生、独立董事 张帅先生、独立董事梁黔义女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持， 应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议： 董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所 业务规则，修订了《战略委员会议事规则》。 （《 ...