太阳电缆:第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2023-025 福建南平太阳电缆股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十三次会议于 2023 年 12 月 11 日上午以通讯会议方式召开。 本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监 事和高级管理人员。应参加会议董事11名，实际参加会议董事 11名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式表决，逐项表决通过以下决议： 1、审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》 表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（第 220 号令）及深交所的相关规定。为了进一步提升公司的规范运作水平， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 ...