太阳电缆:董事会决议公告

福建南平太阳电缆股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2024-002 一、董事会会议召开情况 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议 于 2024 年 4 月 9 日上午采用现场会议方式在南平市延平区工业路 102 号公司办公大楼 一楼会议室召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 7 名，董事陈培堃先生因工作原因委托董事 李云孝先生代为出席并行使表决权、董事孙立新先生因工作原因委托董事张平仙先生代 为出席并行使表决权、董事童锦治女士因工作原因委托董事马丕忠先生代为出席并行使 表决权、独立董事阎孟昆先生因工作原因委托独立董事徐兆基先生代为出席并行使表决 权。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《 ...