西部建设:中建西部建设股份有限公司独立董事专门会议议事规则

1.2 适用范围 中建西部建设股份有限公司独立董事专门会议议事规则 （2023 年 12 月） 1 总则 1.1 目的及依据 为进一步规范中建西部建设股份有限公司独立董事专门会 议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行 其职责。根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改 革的意见》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运 作》《公司章程》等有关规定，制订本议事规则。 2.1 公司不定期召开独立董事专门会议，于会议召开前三日通知 全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致 同意，通知时限可不受本条款限制。 2.2 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等） 或现场与通讯相结合的方式召开。 2.3 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出 席方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因 故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确 2 本规定适用于中建西部建设股份有限公司。 2 会议的召开和通知 1 1.3 独立董事专门会议是指全部由公司独立董 ...