西部建设:第八届一次董事会决议公告

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023- 099 第八届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第五次临时股东大会，选举产生了第八届董 事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经第八届董事会全体董 事同意后，豁免会议通知时间要求，以口头方式临时通知各董事 于 2023 年第五次临时股东大会结束后在四川省成都市天府新区汉 州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开第八届 一次董事会会议，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事白建军、周敬淞、骆晓华以通讯方式出席会议）。 本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票 ...