中科云网:独立董事工作制度（2023年11月修订）

2023 11 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（ 以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"规范运作"）等法律、法规、规范性文件和《中科云网科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡 、专业咨询作用，维护上市公司整体利 ...