威创股份:第六届董事会第三次会议决议公告

2023 年 8 月 8 日，威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）在广州高新 技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第 六届董事会第三次会议，会议通知已于 2023 年 8 月 3 日以通讯的方式送达各位 董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中陆宇先生、 陈晓梦女士、耿志坚先生、曹秀明先生、张文栋先生、梁春晖先生、高芝平先生 以通讯方式表决。会议由董事长陆宇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-047 二、会议审议情况 威创集团股份有限公司 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消召开2023年度 第三次临时股东大会的议案》。 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 由于原定于2023年8月15日召开2023年度第三次临时股东大会审议的《关于 转让公司全资子公司股权的议案》内容有变化，故董事会决定 ...