威创股份:关于公司董事会秘书、财务负责人、独立董事辞职的公告

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-074 威创集团股份有限公司 关于公司董事会秘书、财务负责人及独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年11月3日收到 公司董事会秘书张书晗女士、于11月30日收到独立董事张文栋先生的辞职报 告，于近日收到财务负责人温晶晶女士、独立董事高芝平先生、耿志坚先生的 辞职报告。辞职后张书晗女士、温晶晶女士、张文栋先生、高芝平先生、耿志 坚先生将不再在公司及控股子公司担任任何职务。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》的有关规定，张书晗女士、温晶晶女士的辞职报告自送 达董事会时生效。截至本公告日，张书晗女士、温晶晶女士、张文栋先生、高 芝平先生、耿志坚先生不持有公司股票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为保证董事会工作的 正常进行，公司在未正式聘任新的董事会秘书、财务负责人期间，暂由公司董 事长陆宇先生代行董事会秘书及财务负责人的职务，同时公司将根据有关规 ...