威创股份:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-002 威创集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 经公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任罗漪女士为公司董事会秘书， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。 2024 年 1 月 31 日，威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据独立 董事的提议在广州高新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开了第六届董事会第七次会议，会议通知已于 2023 年 1 月 29 日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董 事 9 人，其中陆宇先生、陈晓梦女士、曹秀明先生、张文栋先生、梁春晖先生、 高芝平先生、卢永胜先生、耿志坚先生以通讯方式表决。会议由董事长陆宇先生 主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对被立案调查事 ...